金融机构反洗钱核心制度

金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱的三大核心职责

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的要求：反洗钱内部控制制度应当与业务相结合。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人力资源，按照要求开展反洗钱培训和宣传工作。反洗钱内控制度必须结合...
admin 2024.04.18 25浏览 0

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